Агропросперіс Банк оштрафували на 200 тис. грн — AgroPortal.ua
Національний банк України за порушення законодавства у серпні 2024 року застосував заходи впливу до п’яти банків, серед яких «Агропросперіс Банк».
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
«АТ «Агропросперіс Банк» отримав штраф у розмірі 200 тис. грн за порушення вимог частини десятої статті 16 закону про ПВК/ФТ (Запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. — Ред. ) у частині недотримання банком заборони повідомляти про прийняте відповідно до вимог частини третьої статті 23 Закону про ПВК/ФТ рішення спеціально уповноваженого органу особу, яка брала (бере) участь у здійсненні фінансових операцій, визначених у такому рішенні», — говориться у повідомленні.
Окрім того, на «ОТП Банк» накладено штраф у 10,451 млн грн, «Укргазбанк» — 10,051 млн грн та 400 тис. грн, «ОКСІ Банк» — 10,051 млн грн, ПУМБ отримав письмове попередження.