БЕБ проводить обшуки в підконтрольній Грозі і Науменко компанії, яка фігурує у справі про «сірий» експорт зерна — ЗМІ – Latifundist
Детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки в компанії «Атол Гранум», яка підконтрольна Сергію Грозі і Володимиру Науменко, підозрюваних в «сірому» експорті зерна з терміналу «Олімпекс» без сплати податків, пише УНН, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.
БЕБ викрило схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками ризиковості під час експортних операцій.
За даними слідства, фактична доставка і готівковий розрахунок здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі і Науменко через компанії «Олімпекс Купе Інтернешнл» і «Аттолло Гранум» терміналі «Олімпекс».
«Цільні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються в протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції ризикових СГД», — йдеться в матеріалах суду.
Під час попередніх обшуків на зерновому терміналі правоохоронці також виявили агропродукцію без документів про власників. Так, 10 листопада 2023 року на «Олімпексі» перебували близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи і 11 тис. т сої.
БЕБ розслідує кримінальне провадження за статтями щодо ухилення від сплати податків, підроблення документів для державних реєстрів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і незаконного поводження зі зброєю або боєприпасами.
Як повідомлялося, в судах розглядаються дві справи про можливе виведення валютної виручки з України підприємствами, які входять в Групу GNT, бенефіціарами якої є Сергій Гроза та Володимир Науменко. Мова йде про $10 і $50 млн.