БЕБ викрило шахрайську схему експорту зерна на Одещині – Latifundist
Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему легалізації і незаконного вивезення сільськогосподарської продукції без сплати податків та неповернення валютної виручки.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Слідством встановлено ланцюг постачання зернових від виробника до покупця-нерезидента. Службові особи низки підприємств купували сільськогосподарську продукцію за готівку. Такі операції вони не відображали в податковій звітності. У подальшому продукція зберігалася на елеваторі в Одеській області. Елеватор, відповідно до зовнішньоекономічного контракту, надавав послуги з перевалки та зберігання продукції компанії-нерезиденту», — йдеться у повідомленні.
Згадані юридичні особи пов’язані між собою засновником та кінцевим бенефіціарним власником.
При експорті зерна експедитор, який також є пов’язаною особою, подавав вантажно-митні декларації та доручення на завантаження суден використовуючи реквізити підприємства з ознаками «ризиковості». Це підприємство не є платником ПДВ, на ньому зареєстрована одна особа — директор.
Такі дії суб’єктів господарської діяльності призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Детективи БЕБ встановили, що підприємство з ознаками «ризиковості» в період лише за 2 місяці поточного року здійснило експорт сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 2,3 млрд грн в адресу компанії-нерезидента.
З метою отримання додаткових доказів детективи БЕБ провели обшуки на згаданому елеваторі в Одеській області.
«Під час обшуків встановлено, що елеватор отримав для перевалки аграрну продукцію від неіснуючого підприємства, яка у подальшому мала йти на експорт. Також були відсутні документи, які б підтверджували походження зернових. Окрім того, детективи виявили та вилучили понад 400 товаро-транспортних накладних (ТТН), за якими на елеватор поступила сільськогосподарська продукція від неіснуючого підприємства у кількості близько 9 тис. т, її арештували», — зазначають у БЕБ.
Орієнтовна вартість легалізації товару складає 65 млн грн. Наразі вирішується питання про його передачу в управління АРМА.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві спільно з співробітниками Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, Печерський районний суд наклав арешт на частину зерна, що зберігається на елеваторі «Транссервіс 2008».